GNR desmonta fraude fiscal e detém quatro suspeitos
GNR desmonta fraude fiscal e detém quatro suspeitos na sequência de uma operação internacional que visou um esquema de branqueamento de capitais e associação criminosa estimado em mais de cinco milhões de euros.
GNR desmonta fraude fiscal e detém quatro suspeitos
A Guarda Nacional Republicana (GNR), em coordenação com as autoridades brasileiras, realizou esta quarta-feira buscas em Braga, Porto, Aveiro e Setúbal, culminando na detenção de quatro indivíduos com cerca de 45 anos. A investigação, conduzida há mais de um ano, aponta para uma rede que recorria a empresas de fachada para simular compras e vendas de viaturas, manipulando o regime de IVA e lesando o Estado em montantes superiores a cinco milhões de euros.
Durante a operação foram apreendidas dezenas de veículos, somas avultadas de dinheiro, equipamento informático e diversa documentação financeira, todos avaliados em milhões de euros. Estes bens constituem prova material do alegado esquema fraudulento que, segundo as autoridades, beneficiava de um modelo de circulação fictícia de automóveis entre Portugal e o Brasil.
Os detidos, que agora aguardam a apresentação a tribunal para aplicação de medidas de coação, enfrentam suspeitas de fraude fiscal qualificada, branqueamento de capitais e participação em associação criminosa. Fontes da investigação sublinham que o modo de atuação passava pela criação de sucessivas empresas de papel que declaravam negócios inexistentes para obter reembolsos de IVA.
A dimensão do caso insere-se num contexto europeu em que a evasão ao imposto sobre o valor acrescentado continua a preocupar as instituições comunitárias; de acordo com dados do Parlamento Europeu, a fraude ao IVA representa perdas anuais na ordem dos milhares de milhões de euros entre os Estados-Membros.
Imagem: Internet
A colaboração transnacional demonstrada nesta operação reflete a crescente aposta das forças de segurança portuguesas em parcerias com congéneres estrangeiras para deter redes económicas ilícitas que ultrapassam fronteiras. A investigação permanece em curso e não são descartadas novas detenções.
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Crédito da imagem: TVI/CNN
Fonte: TVI/CNN
